ЦБ
ЦБ должен распространить меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж (мисселингом) на все банковские продукты. Кредитные организации обманывают россиян по программам лояльности, связанных с кешбэком по дебетовым картам. Об этом заявили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
Блокировка банковских счетов часто применяется в тех случаях, когда на денежный счет попадают денежные средства из сомнительных источников. Определяет это не человек, а поисковые алгоритмы, в соответствии с инструкциями Росфинмониторинга и Центробанка России. Об этом рассказал
Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль, пишут «Ведомости». Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ — чтобы не возникало чрезмерного
Он признал, что переусердствовал с поиском нарушителей. Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Очевидно,
Вопрос: Банк заблокировал карту, после перевода знакомому всего 1000 рублей. Звонит менеджер и требует пояснить цель перевода. Имеет ли банк на это право? Что делать в такой ситуации? – Если вы возвращаете долг или хотите
Чем грозят очередные меры по «обелению» самозанятых, и как обосновать свои финансовые операции, обсудили в эфире радио «Москва.ФМ» 27 ноября 2018.
С октября ЦБ начал требовать от банков более пристального контроля за операциями клиентов. Под раздачу может попасть малый бизнес, который регулятор подозревает в обнальных схемах. Как защититься от
Идею запретить выезд за рубеж банкирам, чей бизнес ЦБ посчитал недостаточно устойчивым, поддержал Минфин. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это здравая мысль. «Конечно, мне надоело наблюдать на набсовете АСВ,
Банкам придется выяснять, платит ли бизнес НДС — ЦБ рекомендовал кредитным организациям тщательнее проверять, как клиенты учитывают налог в своих операциях. Если 70% средств поступают на счет с
Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов.