Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль, пишут «Ведомости». Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ — чтобы не возникало чрезмерного…

Алексей Петропольский

Он признал, что переусердствовал с поиском нарушителей. Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Очевидно,…

Алексей Петропольский

Вопрос: Банк заблокировал карту, после перевода знакомому всего 1000 рублей. Звонит менеджер и требует пояснить цель перевода. Имеет ли банк на это право? Что делать в такой ситуации? – Если вы возвращаете долг или хотите…

Алексей Петропольский

Чем грозят очередные меры по “обелению” самозанятых, и как обосновать свои финансовые операции, обсудили в эфире радио “Москва.ФМ” 27 ноября 2018. 

Алексей Петропольский

С октября ЦБ начал требовать от банков более пристального контроля за операциями клиентов. Под раздачу может попасть малый бизнес, который регулятор подозревает в обнальных схемах. Как защититься от…

Алексей Петропольский

Идею запретить выезд за рубеж банкирам, чей бизнес ЦБ посчитал недостаточно устойчивым, поддержал Минфин. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это здравая мысль. “Конечно, мне надоело наблюдать на набсовете АСВ,…

Алексей Петропольский

Банкам придется выяснять, платит ли бизнес НДС — ЦБ рекомендовал кредитным организациям тщательнее проверять, как клиенты учитывают налог в своих операциях. Если 70% средств поступают на счет с…

Алексей Петропольский

Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов….

Алексей Петропольский

Центробанк России подготовил указание, согласно которому кредитные организации обязываются проверять действительность паспортов клиентов – граждан РФ, используя сайт Федеральной миграционной службы. Проверять на подлинность паспорт при идентификации клиентов…

Алексей Петропольский