Правозащитники раскрыли, как банки обманывают россиян с картами
ЦБ должен распространить меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж (мисселингом) на все банковские продукты. Кредитные организации обманывают россиян по программам лояльности, связанных с кешбэком по дебетовым картам. Об этом заявили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
Алексей Петропольский
Юрист рассказал, за что банк может арестовать ваш счет
Блокировка банковских счетов часто применяется в тех случаях, когда на денежный счет попадают денежные средства из сомнительных источников. Определяет это не человек, а поисковые алгоритмы, в соответствии с инструкциями Росфинмониторинга и Центробанка России. Об этом рассказал
Алексей Петропольский
ЦБ признал, что банки переусердствовали в отказах проводить платежи клиентов /комментарий “Клерк”.
Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль, пишут «Ведомости». Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ — чтобы не возникало чрезмерного
Алексей Петропольский
Центробанк планирует пересмотреть черный список клиентов банков и смягчить контроль / комментарий “Ведомости”.
Он признал, что переусердствовал с поиском нарушителей. Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Очевидно,
Алексей Петропольский
Что писать в назначении платежа, чтобы банк не заблокировал карту? / комментарий “Аргументы и Факты”.
Вопрос: Банк заблокировал карту, после перевода знакомому всего 1000 рублей. Звонит менеджер и требует пояснить цель перевода. Имеет ли банк на это право? Что делать в такой ситуации? – Если вы возвращаете долг или хотите
Алексей Петропольский
Банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей / комментарий “Москва ФМ”.
Чем грозят очередные меры по “обелению” самозанятых, и как обосновать свои финансовые операции, обсудили в эфире радио “Москва.ФМ” 27 ноября 2018. 
Алексей Петропольский
Как доказать банку, что ты не обнальщик / комментарий “Банки.ру”.
С октября ЦБ начал требовать от банков более пристального контроля за операциями клиентов. Под раздачу может попасть малый бизнес, который регулятор подозревает в обнальных схемах. Как защититься от
Алексей Петропольский
Граница на замке. Банкирам-мошенникам могут закрыть выезд из РФ / комментарий “Прайм”.
Идею запретить выезд за рубеж банкирам, чей бизнес ЦБ посчитал недостаточно устойчивым, поддержал Минфин. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это здравая мысль. “Конечно, мне надоело наблюдать на набсовете АСВ,
Алексей Петропольский
ЦБ акцентировал внимание банков на НДС / комментарий “Коммерсант”.
Банкам придется выяснять, платит ли бизнес НДС — ЦБ рекомендовал кредитным организациям тщательнее проверять, как клиенты учитывают налог в своих операциях. Если 70% средств поступают на счет с
Алексей Петропольский
Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов / комментарий “Клерк.ру”
Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов.
Алексей Петропольский