Борьба с отмыванием денег: в России могут запретить прямой перевод взысканных средств за границу / Бизнес фм
Российские власти могут запретить иностранцам получать деньги от российских должников на счета в зарубежных банках. ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из
Алексей Петропольский
Из-за блокировки счетов больше половины МСП приостановили свою деятельность /РБК ТВ
Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения “ОПОРЫ РОССИИ” Алексей Петропольский прокомментировал в эфире телеканала “РБК” ситуацию с блокировкой счетов представителей МСП, в результате которой более 52
Алексей Петропольский
Минфин вступился за клиентов банков Как в ведомстве намерены бороться с необоснованной блокировкой счетов/ радио «Ъ FM»
Минфин решил предотвратить попадание добросовестных клиентов в «черные списки» банков. Сейчас в них может оказаться практически любой гражданин или компания, которую кредитная организация заподозрит в отмывании незаконных средств
Алексей Петропольский
ЦБ дал добро! Банки могут заблокировать счета и транзакции: кто в зоне риска?/ телеканал “Царьград”
Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский обсудил с Юрием Пронько перспективы блокировки счетов и транзакций россиян в прямом эфире телеканала “Царьград”.
Алексей Петропольский
Самозанятым блокируют банковские операции и счета/ радио “Спутник”
Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский прокомментировал сообщения СМИ о блокировках банковских счетов самозанятых граждан в прямом эфире радио “Спутник”.
Алексей Петропольский
Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов / комментарий “Клерк.ру”
Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов.
Алексей Петропольский