отмывание денег
Российские власти могут запретить иностранцам получать деньги от российских должников на счета в зарубежных банках. ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из
Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения “ОПОРЫ РОССИИ” Алексей Петропольский прокомментировал в эфире телеканала “РБК” ситуацию с блокировкой счетов представителей МСП, в результате которой более 52
Минфин решил предотвратить попадание добросовестных клиентов в «черные списки» банков. Сейчас в них может оказаться практически любой гражданин или компания, которую кредитная организация заподозрит в отмывании незаконных средств
Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский обсудил с Юрием Пронько перспективы блокировки счетов и транзакций россиян в прямом эфире телеканала “Царьград”.
Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский прокомментировал сообщения СМИ о блокировках банковских счетов самозанятых граждан в прямом эфире радио “Спутник”.
Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов.