Российские власти могут запретить иностранцам получать деньги от российских должников на счета в зарубежных банках. ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения “ОПОРЫ РОССИИ” Алексей Петропольский прокомментировал в эфире телеканала “РБК” ситуацию с блокировкой счетов представителей МСП, в результате которой более 52

Минфин решил предотвратить попадание добросовестных клиентов в «черные списки» банков. Сейчас в них может оказаться практически любой гражданин или компания, которую кредитная организация заподозрит в отмывании незаконных средств

Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский прокомментировал сообщения СМИ о блокировках банковских счетов самозанятых граждан в прямом эфире радио “Спутник”.

Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов.