ЦБ признал, что банки переусердствовали в отказах проводить платежи клиентов /комментарий “Клерк”.
Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль, пишут «Ведомости». Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ — чтобы не возникало чрезмерного
Алексей Петропольский
Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов / комментарий “Клерк.ру”
Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов.
Алексей Петропольский
Банки будут проверять паспорта клиентов через ФМС при любых операциях / комментарий “Клерк.ру”
Центробанк России подготовил указание, согласно которому кредитные организации обязываются проверять действительность паспортов клиентов – граждан РФ, используя сайт Федеральной миграционной службы. Проверять на подлинность паспорт при идентификации клиентов
Алексей Петропольский