Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег разрабатывают в настоящее время ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Речь идет, прежде всего, об обязанности банков отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов….

Алексей Петропольский

Российские предприятия, возможно, будут банкротить по американской схеме. В правительстве России обсуждается идея ввести в законодательство аналог главы Кодекса о банкротстве США, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев….

Алексей Петропольский

Центробанк России подготовил указание, согласно которому кредитные организации обязываются проверять действительность паспортов клиентов – граждан РФ, используя сайт Федеральной миграционной службы. Проверять на подлинность паспорт при идентификации клиентов…

Алексей Петропольский