Говорят, с нового года усилен контроль за нашими наличными деньгами и переводами. Это так?
– Да, в 2021 г. вступили в силу поправки в «антиотмывочное законодательство», которые усиливают госконтроль над денежными операциями граждан, – подтвердил руководитель юридического отдела Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. – Теперь банки обязаны информировать Финмониторинг обо всех переводах от 100 тыс. руб. (включая карточные и почтовые) и о сделках с недвижимостью от 3 млн руб. Это значит, госорганы смогут потребовать у отправителя перевода или покупателя квартиры отчёта о том, как заработаны деньги. При этом банки обязаны также сообщать государству о количестве денег, которые участники сделки заложили в банковскую ячейку. Такую схему, чтобы сэкономить на налогах, используют продавцы квартир. Теперь это будет сложно, особенно при ипотеке. Всем подряд отчитываться об источниках доходов не придётся. Финмониторинг такие запросы делает выборочно.
